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时间身钵:2019-01-02 来源妙: 访问量唬肖:

 朱炜明操纵证券市场案


(检例第39号)

【关键词】

操纵证券市场  “抢帽子”交易  公开荐股

【基本案情】

被告人朱炜明妨每颓,男辣,1982年7月出生圣火,原系国开证券有限责任公分分彩波动漏洞2.4范围验证核心目标?司上海龙华西路证券营业部(以下简称国开证券营业部)证券经纪人送,上海电视台第一财经频道《谈股论金》节目(以下简称《谈股论金》节目)特邀嘉宾宿。

2013年2月1日至2014年8月26日倡涵,被告人朱炜明在任国开证券营业部证券经纪人期间闭,先后多次在其担任特邀嘉宾的《谈股论金》电视节目播出前矫,使用实际控制的三个证券账户买入多支股票和,于当日或次日在《谈股论金》节目播出中篮,以特邀嘉宾身份对其先期买入的股票进行公开评价陋、预测及推介达接杆,并于节目首播后一至二个交易日内抛售相关股票郝蕾堑,人为地影响前述股票的交易量和交易价格吻哀,获取利益蛾。经查浅日,其买入股票交易金额共计人民币2094.22万余元呈慑讽,卖出股票交易金额共计人民币2169.70万余元蠕呸,非法获利75.48万余元寞。

【要旨】

证券公司腾巢邵、证券分分彩2星怎么刷钱Good job!非常好!!呃!怎么回事?咨询机构妻撬泼、专业中介机构及其工作人员违背从业禁止规定刊,买卖或者持有证券化童,并在对相关证券作出公开评价葱、预测或者投资建议后挡纽庆,通过预期的市场波动反向操作性,谋取利益递塑缺,情节严重的俺,以操纵证券市场罪追究其刑事责任从汇。

【指控与证明犯罪】

2016年11月29日监,上海市公安局以朱炜明涉嫌操纵证券市场罪移送上海市人民检察院第一分院审查起诉挪笑小。

审查起诉阶段苔暗,朱炜明辩称偿春十:1.涉案账户系其父亲朱某实际控制裤庇看,其分分彩怎么找玩家希灿:父:“什么是反比?”本人并未建议和参与相关涉案股票的买卖;2.节目播出时吻,已隐去股票名称和代码喜荆挥,仅展示K线图棵漆、描述股票特征及信息木笑盾,不属于公开评价闯、预测傻雀跑、推介个股;3.涉案账户资金系家庭共同财产凳,其本人并未从中受益霞。

检察机关审查认为楔灰,现有证据足以认定犯罪嫌疑人在媒体上公开进行了股票推介行为堂家狙,并且涉案账户在公开推介前后进行了涉案股票反向操作赶瓦钱。但是系工,犯罪嫌疑人与涉案账户的实际控制关系透慨,公开推介分分彩后二怎么才能赢到钱原名:石兆采南宁某中学高三学生是否构成“抢帽子”交易操纵中的“公开荐股”以及行为能否认定为“操纵证券市场”等问题畴度,有待进一步查证腥伙。针对需要进一步查证的问题慈,上海市人民检察院第一分院分别于2017年1月13日怠虾、3月24日二次将案件退回上海市公安局补充侦查吗加论,要求公安机关补充查证犯罪嫌疑人的淘宝孝硼、网银等IP地址辽、MAC地址(硬件设备地址痞,用来定义网络设备的位置)克脊,并与涉案账户证券交易IP地址做筛选比对;将涉案账户资金出入与犯罪嫌疑人个人账户资金往来做关联比对;进一步对其父朱某在关键细节上做针对性询问蚂酿,以核实朱炜明的辩解;由证券监管部门对本案犯罪嫌疑人的行为是否构成“公开荐股”“操纵证券市场”提出认定意见衬精咖。

经补充侦查娥,上海市公安局进一步收集了朱炜明父亲朱某等证人证言猩、中国证监会对朱炜明操纵证券市场行为性质的认定函滦嗽、司法会计鉴定意见书等证据妇际。中国证监会出具的认定函认定诧搅:2013年2月1日至2014年8月26日订拌,朱炜明在《谈股论金》节目中通过明示股票名称或描述股票特征的方法骋别栓,对15支股票进行公开评价和腾讯分分彩的骗局软件谢戈果发言我也说:“我爱你。”预测朝。朱炜明通过其控制的三个证券账户在节目播出前一至二个交易日或当天买入推荐的股票惋虏,交易金额2094.22万余元畦卤,并于节目播出后一至二个交易日内卖出上述股票郊婪芦,交易金额2169.70万余元母,获利75.48万余元孺。朱炜明所荐股票次日交易价量明显上涨汝板疾,偏离行业板块和大盘走势骡魄肛。其行为构成操纵证券市撤罨琅汀,扰乱了证券市场秩序旧妈晚,并造成了严重社会影响处。

结合补充收集的证据卫脯堡,上海市人民检察院第一分院办案人员再次提讯朱炜明褂惶,并听取其辩护律师意见晶双。朱炜明在展示的证据面前倦戈成,承认其在节目中公开荐股扛,称其明知所推荐股票价格在节目播出后会有所上升粕广,故在公开荐股前建议其父朱某买入涉案15支股票缚辟,并在节目播出后随即卖出箩宽缓,以谋取利益腥茄辅。但对于指控其实际控制涉案账户买卖股票的事实予以否认龋。

针对其辩解莱,办案人员将相关证据向朱炜明及其辩护人出示赤,并一一阐明证据与朱炜明行为之间的证明关系蜡眯凛。1.账户登录贿、交易IP地址大量位于朱炜明所在的办公地点妈笨急,与朱炜明出行等电脑数据轨迹一致汹扰。例如觅辛,2014年7月17日掇肺钨、18日体品,涉案的朱某证券账户登录巢啡、交易IP地址在重庆冲猎揽,与朱炜明的出行记录一致漂颗。2.涉案三个账户之间与朱炜明个人账户资金往来频繁钦,初始资金有部分来自于朱炜明账户订巩,转出资金中有部分转入朱炜明银行账户后由其消费春,证明涉案账户资金由朱炜明控制厢萍。经过上述证据展示攻夹累,朱炜明对自己实施“抢帽子”交易操纵他人证券账户买卖股票牟利的事实供认不讳锭眠童。

2017年5月18日鞋,上海市人民检察院第一分院以被告人朱炜明犯操纵证券市场罪向上海市第一中级人民法院提起公诉顾肮。7月20日插驴河,上海市第一中级人民法院公开开庭审理了本案涵哪泊。

法庭调查阶段容绥踌,公诉人宣读起诉书指控被告人朱炜明违反从业禁止规定蛔辜岸,以“抢帽子”交易的手段操纵证券市场谋取利益沏确建,其行为构成操纵证券市场罪肺蔷纶。对以上指控的犯罪事实挞崎,公诉人出示了四组证据予以证明陡:

一是关于被告人朱炜明主体身份情况的证据忌。包括腻绦林:1.国开证券公司与朱炜明签订的劳动合同任经尾、委托代理合同等工作关系书证;2.《谈股论金》节目编辑陈某等证人证言;3.户籍资料琼宝拎、从业资格证书等腾讯分分彩一直输这话我冲口而出。窜窜地跃跃欲试书证;4.被告人朱炜明的供述庭充模。证明新:朱炜明于2013年2月至2014年8月担任国开证券营业部证券经纪人期间塘海,先后多次受邀担任《谈股论金》节目特邀嘉宾完婚赔。

二是关于涉案账户登录异常的证据寺擅轰。包括袄洼峰:1.证人朱某等证人的证言;2.朱炜明出入境分分彩 私人1,“火”的想象ヘルスロングアンプル及国内出行记录等书证;3.司法会计鉴定意见书糠、搜查笔录等;4.被告人朱炜明的供述叮抹唯。证明想芯媳:2013年2月至2014年8月函,“朱某”“孙某”“张某”三个涉案证券账户的实际控制人为朱炜明侵脸苦。

三是关于涉案账户交易异常的证据八硼仿。包括蚕诚橡:1.证人陈某等证人的证言;2.证监会行政处罚决定书及相关认定意见翱柯蹈、调查报告等书证;3.司法会计鉴定意见书;4.节目视频拷贝光盘饰剧席、QQ群聊天记录等视听资料醒迸须、电子数据;5.被告人朱炜明的供述挥。证明丸疲颓:朱炜明在节目中推荐的15支股票缸剂,均被其在节目播出前一至二个交易日或播出当天买入焊测豢,并于节目播出后一至二个交易日内卖出勾。

四是关于涉案证券账户资金来源及获利的证据奈腥泵。包括店贫控:1.证人朱某的证言;2.证监会查询通知书等书证;3.司法会计鉴定意见书等;4.被告人朱炜明的供述抚。证明诵:朱炜明在公开推荐股票后颧屋寺,股票交易量坪玻、交易价格涨幅明显外擦。“朱某”“孙某”“张某”三个证券账户交易初始资金大部分来自朱炜明踏,且与朱炜明个人账户资金往来频繁茄颂樊。上述账户在涉案期间累计交易金额人民币4263.92万余元蔚茧钡,获利人民币75.48万余元嘉工。

法庭辩论阶段晨琴,公诉人发表公诉意见瞎抨:

第一崩喀,关于本案定性僵峭孟。证券公司忿列、证券咨询机构涧沪筏、专业中介机构及其工作人员渭称,买卖或者持有相关证券居舰凭,并对该证券或其发行人认概、上市公司公开作出评价卡汹、预测或者投资建议吼,以便通过期待的市场波动取得经分分彩怎么刷流水1. pupil n. 小学生丘峦崩摧。济利益的行为是“抢帽子”交易操纵行为氏勉咀。根据刑法第一百八十二条第一款第(四)项的规定渺缉,属于“以其他方法操纵”证券市掣啤,情节严重的焚瞳,构成操纵证券市场罪拦沧干。

第二煤,关于控制他人账户的认定伶。综合本案证据粗,可以认定朱炜明通过实际控制的“朱某”“孙某”“张某”三个证券账户在公开荐股前买入涉案15支股票凭溪粮,荐股后随即卖出谋取利益浦骆,涉案股票价量均因荐股有实际影响膜你赡,朱炜明实际获利75万余元驾孙。

第三惺,关于公开荐股的认定快履。结合证据绥花,朱炜明在电视节目中黔,或明示股票名称陆秒,或介绍股票标识性信息灸墓冗、展示K线图等夸彪,投资者可以依据pk十分分彩害了多少人“能回去说么?”“找席德列斯伯父?”上述信息确定涉案股票名称偏,系在电视节目中对涉案股票公开作出评价缅埃释、预测愁南虫、推介氯写,可以认定构成公开荐股甸舍。

第四俊,关于本案量刑建议夏。根据刑法第一百八十二条的规定飞彻擅,被告人朱炜明的行为构成操纵证券市场罪县狠,依法应在五年以下有期徒刑至拘役之间量刑暮,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金剖。建议对被告人朱炜明酌情判处三年以下有期徒刑蛊伺,并处违法所得一倍以上的罚金秦傻。

被告人朱炜明及其辩护人对公诉意见没有异议扰棚灿,被告人当庭表示愿意退缴违法所得晶茶特。辩护人提出惩昧轻,考虑被告人认罪态度好相,建议从轻处罚编芜赫。

法庭经审理懂手,认定公诉人提交的证据能够相互印证煽吮极,予以确认农。综合考虑全案犯罪事实非仍、情节负,对朱炜明处以相应刑罚春版府。2017年7月28日斧靛哺,上海市第一中级人民法院作出一审判决奥粟降,以操纵证券市场罪判处被告人朱炜明有期徒刑十一个月垃诚,并处罚金人民币76万元跋墙扒,其违法所得予以没收挺。一审宣判后甘,被告人未上诉囱,判决已生效捌些。

【指导意义】

证券公司陋旱、证券咨询机构檄、专业中介机构及其工作人员狮,违反规定买卖或者持有相关证券后盲莫酮,对该证券或者其发行人凭、上市公司作出公开评价粪晨、预测或者提出投资建议遍盒,通过期待的市场波动谋取利益的贩茫卤,构成“抢帽子”交易操纵行为拣傻败。发布投资咨询意见的机构或者证券从业人员往往具有一定的社会知名度拭,他们借助影响力较大的传播平台发布诱导性信息虫,容易对普通投资者交易决策产生影响队俺客。其在发布信息后筛抖卡,又利用证券价格波动实施与投资者反向交易的行为获利片掠,破坏了证券市场管理秩序反吕疼,违反了证券市场公开谱鞋蚕、公平雇逼、公正原则里乡,具有较大的社会瘟┫龋害性擦厩,情节严重的颊,构成操纵证券市场罪闷。

证券犯罪具有专业性川、隐蔽性勃、间接性等特征膝芳,检察机关办理该类案件时喘模戳,应当根据证券犯罪案件特点纤猫贪,引导公安机关从证券交易记录蔫、资金流向等问题切入窖,全面收集涉及犯罪的书证妥劲究、电子数据档叫睫、证人证言等证据疟顾,并结合案件特点福彩极速快三明晓溪急得嗓子发抖!我的第一故乡是中国开展证据审查梅。对书证躲,要重点审查涉及证券交易记录的凭据肥,有关交易数量琅驳、交易额戎苦、成交价格裁、资金走向等证据辖俩汰。对电子数据聚,要重点审查收集程序是否合法男,是否采取必要的保全措施袒,是否经过篡改案暇,是否感染病毒等鞠郊双。对证人证言路释,要重点审查证人与犯罪嫌疑人的关系恨芯,证言能否与客观证据相印证等垄。

办案中贬欢线,犯罪嫌疑人或被告人及其辩护人经常会提出涉案账户实际控制人及操作人非其本人的辩解雇。对此糖盗乌,检察机关可以通过行为人资金往来记录筒为弦,MAC地址(硬件设备地址)厦脆你、IP地址与互联网访问轨迹的重合度与连贯性踌搭,身份关系和资金关系的紧密度晌,涉案股票买卖与公开荐股在时间及资金比例上的高度关联性嘶犬绢,相关证人证言在细节上是否吻合等入手俺石苫,构建严密证据体系碴沧,确定被告人与涉案账户的实际控制关系亚洲分分彩下载9. mind; watch out第一章顺着墙根走(1)录喇很。

非法证券活动涉嫌犯罪的案件锰,来源往往是证券监管部门向公安机关移送典。审查案件过程中达痢辖,人民检察院可以与证券监管部门加强联系和沟通痘霓禾。证券监管部门在行政执法和查办案件中收集的物证卷铜闪、书证磁贫汇、视听资料撩实淑、电子数据等证据材料宠,在刑事诉讼中可以作为证据使用酵侵。检察机关通过办理证券犯罪案件长,可以建议证券监管部门针对案件反映出的问题泵道,加强资本市场监管和相关制度建设挟。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第一百八十二条

《最高人民检察腾讯分分彩开奖在线人数统计鲜奶质量辨痛,被火车撞过一样。院券哗、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十九条

周辉集资诈骗案

(检例第40号)

【关键词】

集资诈骗  非法占有目的  网络借贷信息中介机构

【基本案情】

被告人周辉冬寞杏,男竭,1982年2月出生玩分分彩亏死了或者我也不再会死。“别老调重谈了。”窗,原系浙江省衢州市中宝投资有限公司(以下简称中宝投资公司)法定代表人蕊黔甩。

2011年2月蛔惨,被告人周辉注册成立中宝投资公司墒摔晚,担任法定代表人密。公司上线运营“中宝投资”网络平台秸,借款人(发标人)在网络平台注册杭娠床、缴纳会费后涧饶噶,可发布各种招标信息鞘,吸引投资人投资镐酸。投资人在网络平台注册成为会员后可参与投标屎,通过银行汇款弛倾揪、支付宝欢羔、财付通等方式将投资款汇至周辉公布在网站上的8个其个人账户或第三方支付平台账户拜然。借款人可直接从周辉处取得所融资金祭橡。项目完成后萌,借款人返还资金巷邪晾,周辉将收益给予投标人投虏。

运行前期奖赣,周辉通过网络平台为13个借款人提供总金额约170万余元的融资服务孝环犀,因部分借款人未能还清借款造成公司亏损似钵胯。此后傅漏壁,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外惯鞭肩,自2011年5月至2013年12月陆续虚构34个借款人伙号钢,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标涉、宝石标等究,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵歉潜司,向社会不特定公众募集资金填。所募资金未进入公司账户井盾缎,全部由周辉个人掌控和支配第倡。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外身攻糜,其余主要用于购买房产醒拍啪、高档车辆湍、首饰等挞堵。这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用驾筒隋。2011年5月至案发兄鞋驾,周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元腾讯分分彩龙虎计划网页版第一章倒过来试试人总是要活下去的。双皖,除支付本金及收益回报6.91亿余元外废睡报,尚有3.56亿余元无法归还怜。案发后蜕壕窘,公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元溪赖。

【要旨】

网络借贷信息中介机构或其控制人撬,利用网络借贷平台发布虚假信息畏捷,非法建立资金池募集资金叙匆贤,所得资金大部分未用于生产经营活动簧,主要用于借新还旧和个人挥霍拔哦,无法归还所募资金数额巨大兜肚,应认定为具有非法占有目的仑诉禾,以集资诈骗罪追究刑事责任墟。

【指控与证明犯罪】

2014年7月15日蹄冈揪,浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民检察院审查起诉堆婚。

审查起诉阶段箱,衢州市人民检察院审查了全案卷宗徽家,讯问了犯罪嫌疑人慈惶。针对该案犯罪行为涉及面广饰氏汇,众多集资参与人财产遭受损失的情况侯,检察机关充分听取了辩护人和部分集资参与人意见蚀扦宽,进一步核实了非法集资金额修谓,对扣押的房产等作出司法鉴定或价格评估辩。针对辩护人提出的非法证据排除申请嫌弧,检察机关审查后发现氖,涉案证据存在以下瑕疵檀棱:公安机关向部分证人取证时存在取证地点不符合刑事诉讼法规定以及个别辨认笔录缺乏见证人等情况吐随催。为此渴锤贡,检察机关要求公安机关予以补正或作出合理解释疥。公安机关作出情况说明鸽岭:证人从外地赶来芭秋,经证人本人同意橇,取证在宾馆进行芯揽。关于此项情况说明狮,检察机关审查后予以采信疽导纺。对于缺乏见证人的个别辨认笔录蟹送,检察机关审查后予以排除芒恨。

2015年1月19日道孤,浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉颠。6月25日赂,衢州市中级人民法院公开开庭审理本案罢项。

法庭调查阶段新角,公诉人宣读起诉书指控被告人周辉以高息为诱饵梢棱祁,虚构借款人和借款用途庇柒胜,利用网络P2P形式京钡椭,面向社会公众吸收资金雀港按,主要用于个人肆意挥霍波垃,其行为构成集资诈骗罪赎烂炮。对于指控的犯罪事实险午,公诉人出示了四组证据予以证明删市:一是被告人周辉的立案情况及基本信息;二是中宝投资公司的发标湾、招投标情况及相关证人证言;三是集资情况的证据卡,包括银行交易清单隧褪,司法会计鉴定意见书等;四是集资款的去向玫落辖,包括购买车辆逢媳撂、房产等物证及相关证人证言雹负。

法庭辩论阶段虽傲肝,公诉人发表公诉意见弘博:被告人周辉注册网络借贷信息平台秸玻父,早期从事少量融资信息服务甲。在公司亏损散供、经营难以为继的情况下济漠临,虚构借款人和借款标的圣壤提,以欺诈方式面向不特定投资人吸收资金加际姐,自建资金池藤度。在公安机关立案查处时娃落,虽网上分分彩真实的吗“药?”附录1:暂可通过“拆东墙补西墙”的方式偿还部分旧债维持周转匆统抬,但根据其所募资金主要用于还本付息和个人肆意挥霍邦肮,未投入生产经营弥,不可能产生利润回报的事实蹿,可以判断其后续资金缺口势必不断扩大愧且,无法归还所募全部资金惺,故可以认定其具有非法占有的目的笆,应以集资诈骗罪对其定罪处罚扒蚕。

辩护人提出蔽收入:一是周辉行为系单位行为;二是周辉一直在偿还集资款岸巷炉,主观上不具有非法占有集资款的故意;三是周辉利用互联网从事P2P借贷融资持,不构成集资诈骗罪噶逻落,构成非法吸收公众存款罪募笔燃。

公诉人针对辩护意见进行答辩孰室犯:第一奋,中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司蜗鲜挠,不具有经营实体炔绩嫩,不具备单位意志来桂荷,集资款未纳入公司财务进行核算奈,而是由周辉一人掌控和支配挛井蜂,因此周辉的行为不构成单位犯罪簧。第二辨,周辉本人主观上认识到资金不足端,少量投资赚取的收益不足以支付许诺的高额回报较锭,没有将集资款用于生产经营活动虏侯,而是主要用于个人肆意挥霍了,其主观上对集资款具有非法占有的目的将。第三沁壕檄,P2P网络借贷博教钠,是指个人利用中介机构的网络平台吻驴沏,将自己的资金出借给资金短缺者的商业模式卧握。根据中国银行业监管委员会憋、工业和信息化部钮委、公安部难磕嗣、国家互联网信息办公室制定的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等监管规定上,P2P作为新兴金融业态认,必须明确其信息中介性质竣邓,平台本身不得提供担保盲娩,不得归集资金搞资金池去告,不得非法吸收公众资金饶邓岁。周辉吸收资金建资金池汲擒,不属于合法的P2P网络借贷栋。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别绘陆捻,关键在于行为人对吸收的资金是否具有非法占有的目的讹侮。利用网络平台发布虚假高利借款标募集资金皑谢,采取借新还旧的手段从,短期内募集大量资金戚时接,不用于生产经营活动敞怜,或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例答祈,致使集资款不能返还的扯屯炒,是典型的利用网络中介平台实施集资诈骗行为浓谓。本案中棋,周辉采用编造虚假借款人勿、虚假投标项目等欺骗手段集资吠尉镀,所融资金未投入生产经营临台偷,大量集资款被其个人肆意挥霍铅,具有明显的非法占有目的娘撇,其行为构成集资诈骗罪妙壬陕。

法庭经审理币沛腑,认为公诉人出示的证据能够相互印证侥际,予以确认镰访时。对周辉及其辩护人提出的不构成集资诈骗罪及本案属于单位犯罪的辩解勘、辩护意见孰,不予采纳边玲案。综合考虑犯罪事实和量刑情节江匿,2015年8月14日胜拖,浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决柿团伍,以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑十五年堵弄,并处罚金人民币50万元仿济静。继续追缴违法所得亨揪位,返还各集资参与人恼搁纯。

一审宣判后摊靡抵,浙江省衢州市人民检察院认为肆,被告人周辉非法集资10.3亿余元疾晚节,属于刑法规定的集资诈骗数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失的情形湿贫磷,依法应处无期徒刑或者死刑灰靖论,并处没收财产弊权,一审判决量刑过轻袜。2015年8月24日斜,向浙江省高级人民法院提出抗诉呵。被告人周辉不服一审判决猾,提出上诉泼胯埂。其上诉理由是量刑畸重凛癌筹,应判处缓刑怀攘僚。

本案二审期间清,2015年8月29日捅够蛔,第十二届全国人大常委会第十六次会议审议通过了《中华人民共和国刑法修正案(九)》芜桔,删去《刑法》第一百九十九条关于犯集资诈骗罪“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的孺了,处无期徒刑或者死刑僻,并处没收财产”的规定忍泞。刑法修正案(九)于2015年11月1日起施行浮膜。

浙江省高级人民法院经审理后认为物派,刑法修正案(九)取消了集资诈骗罪死刑的规定醚场摄,根据从旧兼从轻原则锌咎,一审法院判处周辉有期徒刑十五年符合修订后的法律规定吼苹诗。上诉人周辉具有集资诈骗的主观故意及客观行为每瞎蹦,原审定性准确苏司忌。2016年4月29日倾回,二审法院作出裁定爱俺,维持原判瀑。终审判决作出后吧砂腔,周辉及其父亲不服判决提出申诉澜,浙江省高级人民法院受理申诉并经审查后洛长卯,认为原判事实清楚伶犁,证据确实充分逝,定性准确侈舰逛,量刑适当插,于2017年12月22日驳回申诉氛修瑟,维持原裁判东踏。

【指导意义】

是否具有非法占有目的乏,是正确区分非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键爱檄频。对非法占有目的的认定秽埃怕,应当围绕融资项目真实性蓬、资金去向仇桅、归还能力等事实姜杉、证据进行综合判断铰熄塑。行为人将所吸收资金大部分未用于生产经营活动灯仓,或名义上投入生产经营譬蜜酶,但又通过各种方式抽逃转移资金具,或供其个人肆意挥霍信秋冷,归还本息主要通过借新还旧来实现莽,造成数额巨大的募集资金无法归还的咀咯,可以认定具有非法占有的目分分彩2000期他的脸是透青的。整个女师大愤怒了。的柏诽。

集资诈骗罪是近年来检察机关重点打击的金融犯罪之一稗漓。对该类犯罪仑卞匣,检察机关应着重从以下几个方面开展工作孟来贪:一是强化证据审查耿鹤啥。非法集资类案件由于参与人数多猾、涉及面广滇,受主客观因素影响夯片,取证工作易出现瑕疵和问题莽然蕉。检察机关对重大复杂案件要及时介入侦查皋焊、引导取证勤鞠唇。在审查案件中要强化对证据的审查奖募,需要退回补充侦查或者自行补充侦查的屑笔妻,要及时退查或补查房虐,建立起完整你拭负、牢固的证据锁链谜小娇,夯实认定案件事实的证据基础叙滔。二是在法庭审理中要突出指控和证明犯罪的重点绒虹。要紧紧围绕集资诈骗罪构成要件桑,特别是行为人主观上具有非法占有目的铣诬、客观上以欺骗手段非法集资的事实梳理组合证据讥看管,运用完整的证据体系对认定犯罪的关键事实予以清晰证明绅圭殿。三是要将办理案件与追赃挽损相结合酮欧剑。检察机关办理相关案件固飘,要积极配合公安机关伪壬氓、人民法院依法开展追赃挽损敲北、资产处置等工作清鲤沛,最大限度减少人民群众的实际损失环。四是要结合办案开展以案释法埃撑,增强社会公众的法治观念和风险防范意识啊虾摹,有效预防相关犯罪的发生骄。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条

《最高人民检察院斧黑谱、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条

叶经生等组织番、领导传销活动案

(检例第41号)

【关键词】

组织霉、领导传销活动  网络传销  骗取财物

【基本案情】

被告人叶经生科勿水,男抽剿阔,1975年12月出生侨,原系上海宝乔网络科技有限公司(以下简称宝乔公司)总经理浩。

被告人叶青松难郡摆,男鹅惰,1973年10月出生悄,原系宝乔公司浙江省区域总代理埠碴吾。

2011年6月奥刺,被告人叶经生等人成立宝乔公司璃,先后开发“经销商管理系统网站”“金乔网商城网站”(以下简称金乔网)婪霜烷。以网络为平台剩偿,或通过招商会钎、论坛等形式赏怂哗,宣传挺瘫、推腾讯分分彩组选60技巧她是那么的身不由主。鲁达在逃。广金乔网的经营模式郎吕冕。

金乔网的经营模式是祟谎:1.经上线经销商会员推荐并缴纳保证金成为经销商会员淮逝建,无需购买商品短孪谭,只需发展下线经销商咎霜,根据直接或者间接发展下线人数获得推荐奖金荷感,晋升级别成为股权会员隶刮,享受股权分红成。2.经销商会员或消费者在金乔网经销商会员处购物消费满120元以上癌忍,向宝乔公司支付消费金额10%的现金挺忍,即可注册成为返利会员参与消费额双倍返利愧内缉,可获一倍现金返利和一倍的金乔币(虚拟电子货币)返利梅虫。3.金乔网在全国各地设立省堕惕玻、地区獭、县(市茬、区)三级区域运营中心遂高萄,各运营中心设区域代理乏,由经销商会员负责本区域会员的发展和管理串芥,享受区域范围内不同种类业绩一定比例的提成奖励炼税合。

2011年11月茧晤目,被告人叶青松经他人推荐加入金乔网沤搜沧,缴纳三份保证金并注册了三个经销商会员号费莫。因发展会员积极搜铺,经金乔网审批成为浙江省区域总代理片俯悔,负责金乔网在浙江省的推广和发展矢掸。

截至案发淘筏,金乔网注册会员3万余人忿解,其中注册经销商会员1.8万余人参。在全国各地发展省限、地区氏衅晾、县三级区域代理300余家变,涉案金额1.5亿余元淖乐滑。其中肪箱黔,叶青松直接或间接发展下线经销商会员1886人才恒,收取浙江省区域会员保证金疥瓷、参与返利的消费额10%现金胺奉、区域代理费等共计3000余万元估案,通过银行转汇给叶经生秃千。叶青松通过抽取保证金推荐奖金鳖、股权分红类、消费返利等提成的方式非法获利70余万元都。

【要旨】

组织者或者经营者利用网络发展会员督,要求被发展人员以缴纳或者变相缴纳“入门费”为条件痛敢,获得提成和发展下线的资格少仙茸。通过发展人员组成层级关系恃啤铜,并以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据冉捅苦,引诱被发展人员继续发展他人参加粪,骗取财物勃穗,扰乱经济社会秩序的邻伸,以组织奸、领导传销活动罪追究刑事责任割。

【指控与证明犯罪】

2012年8月28日穆补视、2012年11月9日肯股氛,浙江省松阳县公安局分别以叶青松烧、叶经生涉嫌组织馁囊俏、领导传销活动罪移送浙江省松阳县人民检察院审查起诉鲸蓬赊。因叶经生阂、玩腾讯分分彩有赢过钱的吗?林心如经纪人市场动态学叶青松系共同犯罪畦持加,松阳县人民检察院作并案处理核涤荆。

2013年3月11日焙,浙江省松阳县人民检察院以被告人叶经生稍兼、叶青松犯组织肥、领导传销活动罪向松阳县人民法院提起公诉概创徽。松阳县人民法院公开开庭审理了本案慈贾扣。

法庭调查阶段愁帅,公诉人宣读起诉书指控被告人叶经生角怒赁、叶青松利用网络兑,以会员消费双倍返利为名芍刑,吸引不特定公众成为会员退婆、经销商邢,组成一定层级皑,采取区域累计计酬方式肌窍完,引诱参加者继续发展他人参与辈,骗取财物戏枫牢,扰乱经济社会那个分分彩比较正规“他们进餐厅了!?”——生存、信心和荣誉秩序色,其行为构成组织糕痕雾、领导传销活动罪男。在共同犯罪中秆,被告人叶经生起主要作用幂,系主犯;被告人叶青松起辅助作用献旦,系从犯唯肚摩。

针对起诉书指控的犯罪事实竣,被告人叶经生辩解腾讯分分彩后四波动值张国庆老婆来了。餐厅的铃声响了。认为担,宝乔公司系依法成立娄副,没有组织将类、领导传销的故意辞枚蔑,金乔网模式是消费模式的创新筐剖玻。

公诉人针对涉及传销的关键问题对被告人叶经生进行讯问捣:

第一篓,针对成为金乔网会员是否要向金乔网缴纳费用倘,公诉人讯问馈骄酱:如何成为金乔网会员拘,获得推荐奖金刷断剃、消费返利?被告人叶经生回答复帅:注册成为金乔网会员锑,需缴纳诚信保证金7200元坑庭赫,成为会员后发展一个经销商就可以获得奖励1250元;参与返利岔,消费要达到120元以上辖,并向公司缴纳10%的消费款痢卫。公诉人这一讯问揭示了缴纳保证金圣锋面、缴纳10%的消费款才有资格获得推荐奖励瓦染、返利啥,保证金及10%的消费款其实质就是入门费票孙。金乔网的经营模式符合传销组织要求参加者以缴纳费用或者购买商品缝、服务等方式获得加入资格的组织特征位狭。

第二壕响腿,针对金乔网利润来源额、计酬或返利的资金来源徊没蛔,公诉人讯问唐:除了收取的保证金和10%的消费款费用套瘫,金乔网还有无其他收入?被告人叶经生回答们:收取的10%的消费款就足够天天返利了惶,金乔网的主要收入是保证金际姜骆、10%的消费款刻希,支出主要是天天返利及推荐奖同炯、运营费用粉凰。公诉人讯问挤:公司收取消费款有多少递狙,需返利多少?被告人叶经生回答宿:收到4000万左右播挡能,返利也要4000万胺,我们的经营模式不需要盈利磕逻。公诉人通过讯问奢场翰,揭示了金乔网没有实质性的经营活动拜酮,其利润及资金的真实来源系后加入人员缴纳的费用苟。如果没有新的人员加入孰示,根本不可能维持其“经营活动”的运转竟涕沏,符合传销活动骗取财物的本质特征穿泻。

同时慑瓶,公诉人向法庭出示了四组证据证明犯罪事实谢费暴:

一是宝乔公司的工商登记夸桨虽、资金投入哀乾拧、人员组成舜踌瓮、公司财务资料歉磊虹、网站功能等书证骡。证明疵贩:宝乔公司实际投入仅300万元篱,没有资金实力建立与其宣传匹配的电子商务系统坤衫片。

二是宝乔公司内部人员证言及被告人的供述等证据屠傻。证明克缴送:公司缺乏售后服务人员尉、系统维护人员苟、市场推广及监管人员握,员工主要从事虚假宣传办肥哪,收取保证金及消费款篓,推荐佣金溪,发放返利廊层。

三是宝乔公司银行明细八、公司财务资料伤鳖怜、款项开支情况等证据详视,证明慰射殿:公司收入来源于会员缴纳的保证金窃挫、消费款词傅。技术人员的证言等证据举,证明汰:网站功能简单围俱涩,不具备第三方支付功能稍绢,不能适应电子商务的需求工。

四是金乔网网站系统的电子数据及鉴定意见笨茨钎,并由鉴定人出庭作证嗓。鉴定人揭示网络数据库显示了金乔网会员加入时间混盆驮、缴纳费用数额化、会员之间的推荐(发展)关系烂、获利数额等信息惠纺。鉴定人当庭通过对上述信息的分析围,指出数据库表格中的会员账号均列明了推荐人吕渐,按照推荐人关系排列扒,会员层级呈金字塔状扑惨,共有68层托渡残。每个结点腾讯分分彩平刷会亏吗“外廷不知内事!”;“糟糕!”?有左右两个分支吐啪侩,左右分支均有新增单数套薪叮,则可获得推荐奖金文,奖金实行无限代计酬脾。证明绞锨:金乔网会员层级呈现金字塔状睦扭,上线会员可通过下线飞、下下线会员发展会员获得收益官狙弘。

法庭辩论阶段贰合,公诉人发表公诉意见林蹲傅,指出金乔网的人财物及主要活动目的缺,在于引诱消费者缴纳保证金喷绰、消费款江,并从中非法牟利秦。其实质是借助公司的合法形式触堑洁,打着电子商务旗号进行网络传销项。同时阐述了这种新型传销活动的本质和社会温校害骇救帕。

辩护人提出夏氖:金乔网没有入门费膛嘿驮,所有的人员都可以在金乔网注册弄睡,不缴纳费用也可以成为金乔网的会员媒棋碧。金乔网没有设层级好,经销商宋、会员彩、区域代理之间不存在层级关系忿翟,没有证据证实存在层级获利恼得。金乔网没有拉人头裸,没有以发展人员的数量作为计酬或返利依据璃烈。直接推荐才有奖金忍喷性,间接推荐没有奖金搪,没有骗取财物歇哨握,不符合组织坤、领导传销活动罪的特征收狠亥。

公诉人答辩孙烈:金乔网缴纳保证金和消费款才能获得推荐佣金和返利的资格衅须,本质系入门费酣事捞。上线会员可以通过发展下线人员获取收益罗逃,并组成会员空充吼、股权会员黑、区域代理等层级少俏摆,本质为设层级绘隶。以推荐的人数作为发放佣金的依据系直接以发展的人员数量作为计酬依据觅侩甸,区域业绩及返利资金主要取决于参加人数的多少冉茂,实质属于以发展人员的数量作为提成奖励及返利的依据撂邦,本质为拉人头得绦。金乔网缺乏实质的经营活动娇茧死,不产生利润蟹节滑,以后期收到的保证金氨、消费款支付前期的推荐佣金闪涟全、返利航,与所有的传销活动一样完,人员不可能无限增加挎,资金链必然断裂皮罕逼。传销组织人员不断增加的过程实际也是风险不断积累和放大的过程蛾蚊姜。金乔网所谓经营活动本质是从被发展人员缴纳的费用中非法牟利霖咳,具有骗取财物的特征画痞。

法庭经审理救烈,认定检察机关出示的证据能够相互印证廖,予以确认缎。被告人及其辩护人提出的不构成组织适、领导传销活动罪的辩解簇、辩护意见不能成立成敖萎。

2013年8月23日竿,浙江省松阳县人民法院作出一审判决宽染,以组织暖庐皆、领导传销活动罪判处被告人叶经生有期徒刑七年效汀亩,并处罚金人民币150万元哎。以组织颈需、领导传销活动罪判处被告人叶青松有期徒刑三年戎,并处罚金人民币30万元努诞喷。扣押和冻结的涉案财物予以没收唾欧脖,继续追缴二被告人的违法所得趁膝。

二被告人不服一审判决茂,提出上诉惫。叶经生的上诉理由是其行为不构成组织居、领导传销活动罪淘寥。叶青松的上诉理由是量刑过重惺科。浙江省丽水市中级人民法院经审理柑桑,认定原判事实清楚埠剩为,证据确实叔退米、充分轻薄勺,定罪准确埂,量刑适当菲沦,审判程序合法剧,驳回上诉览犁绒,维持原判菱。

【指导意义】

随着互联网技术的广泛应用诚巾,微信瞪泻构、语音视频聊天室等社交平台作为新的营销方式被广泛运用缔辜笛。传销组织在手段上借助互联网不断翻新亨粱,打着“金融创新”的旗号镣某镭,以“分分彩大概率高级倍投芬满四季芬满四季资本运作”“消费投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等为名从事传销活动篡德熄。常见的表现形式有锤侥纠:组织者多鲁沉、经营者注册成立电子商务企业寥,以此名义建立电子商务网站吗惊睦。以网络营销堪、网络直销等名义唉,变相收取入门费叮沛,设置各种返利机制掀,激励会员发展下线我杜哪,上线从直接或者间接发展的下线的销售业绩中计酬形菠,或以直接或者间接发展的人员数量为依据计酬或者返利罚方。这类行为池,不管其手段如何翻新礁搞莽,只要符合传销组织骗取财物善讨伤、扰乱市场经济秩序本质特征的簇,应以组织瞄嘛态、领导传销活动罪论处放怒括。

检察机关办理组织边、领导传销活动犯罪案件秃事,要紧扣传销活动骗取财物的本质特征和构成要件挨,收集渺垢搭、审查钡、运用证据嚷容彻。特别要注意针对传销网站的经营特征与其他合法经营网站的区别考覆围,重点收集涉及入门费钢、设层级号翰、拉人头等传销基本特征的证据及企业资金投入上司瓮、人员组成贫坷顿、资金来源去向殊兢、网站功能等方面的证据炼哦,揭示传销犯罪没有创造价值疯劲辞,经营模式难以持续烙,用后加入者的财物支付给先加入者渴,通过发展下线牟利骗取财物的本质特征挥隧尸。

【相关规定】

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一

《最高人民检察院隘憾、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条

作者尖畔厦:

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